图书介绍

部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

部分国家 地区 反洗钱 反恐融资规定选编
  • 杜金富主编 著
  • 出版社： 北京：中国金融出版社
  • ISBN：9787504966667
  • 出版时间：2013
  • 标注页数：526页
  • 文件大小：113MB
  • 文件页数：535页
  • 主题词：洗钱罪－法规－汇编－世界

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图书目录

欧盟3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令3

关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案33

美国75

美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章75

澳大利亚161

2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）161

中国香港303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例303

打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引385

证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引452

证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引511

中国台湾515

“洗钱防制法”515

修正“洗钱防制法”部分条文522

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